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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1. 本次股东大会会议未呈现添加、改变提案的状况;未呈现否决方案的状况;

2. 本次股东大会会议不触及改变前次股东大会抉择;

3. 本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法进行。

一、 会议举行状况

(一) 现场会议举行日期、时刻为:2019年6月5日(星期三)下午14:30开端

网络投票时刻为:经过证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月5日9:30-11:30和13:00-15:00;经过证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月4日15:00至2019年6月5日15:00期间的恣意时刻。

(二) 现场会议举行地址:广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室。

(三) 举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

(四) 招集人:公司董事会

(五) 现场会议主持人:公司董事长钟华强先生

(六) 本次大会的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规矩》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法令、法规、部门规章及规范性文件的规矩。

二、 会议到会状况

(一) 到会会议的整体状况

到会本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表代表共 7 人,代表股份 786,457,915 股,占公司总股本的67.7363%。

(二) 现场会议到会状况

到会本次现场会议的股东及股东代表 6 人,代表股份765,262,906 股,占公司总股本的65.9108%。

(三) 网络投票状况

经过网络投票的股东共 1 人,代表股份 21,195,009 股,占公司总股本的1.8255%。

(四) 中小股东到会的整体状况

经过现场和网络参与本次会议的中小出资者合计 4 人,所持有表决权的股份为 21,957,642 股,占公司股份总数的1.8912%。

(五)公司的部分董事、监事、高档管理人员、见证律师列席本次股东大会。

三、 方案审议和表决状况

本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法进行表决,到会本次股东大会的股东(或托付代理人)对会议方案进行了审议,逐项表决了如下方案:

一、审议经过《关于公司2018年度董事会工作陈述的方案》;

表决成果: 786,457,915 股赞同,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.0000%;0 股对立,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%;0 股放弃,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。该方案获经过。

中小股东表决状况:21,957,642 股赞同,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.0000%; 0 股对立,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%;0 股放弃,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。

二、审议经过《关于公司2018年度监事会工作陈述的方案》;

中小股东表决状况:21,957,642 股赞同,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.0000%;0 股对立,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%;0 股放弃,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。

三、审议经过《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》;

中小股东表决状况:21,957,642 股赞同,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.0000%;0 股对立,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%; 0 股放弃,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。

四、审议经过《关于公司2018年年度陈述全文及其摘要的方案》;

中小股东表决状况:21,957,642 股赞同,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.0000%; 0 股对立,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%; 0 股放弃,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。

五、审议经过《关于公司2018年度征集资金寄存与使用状况专项陈述的方案》;

表决成果: 786,457,915 股赞同,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.0000%; 0 股对立,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%; 0 股放弃,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。该方案获经过。

六、审议经过《关于公司2018年度利润分配方案的方案》;

七、审议经过《关于公司2019年度日常相关买卖方案的方案》;

表决成果: 21,957,642 股赞同,占到会股东大会的非相关股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.0000%; 0 股对立,占到会股东大会的非相关股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%; 0 股放弃,占到会股东大会的非相关股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。该方案获经过。

八、审议经过《关于公司续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》;

九、审议经过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司章程〉的方案》;

表决成果: 786,457,915 股赞同,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.0000%; 0 股对立,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%; 0 股放弃,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。该方案以特别抉择的方式,取得到会会议的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上经过。该方案获经过。

十、审议经过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司股东大会议事规矩〉的方案》;

十一、审议经过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司董事会议事规矩〉的方案》;

表决成果: 785,727,487 股赞同,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.9071%;730,428 股对立,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0929%; 0 股放弃,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。该方案获经过。

中小股东表决状况: 21,227,214 股赞同,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的96.6735%;730,428 股对立,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的3.3265%; 0 股放弃,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。

十二、审议经过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司相关买卖管理办法〉的方案》;

十三、审议经过《关于拟定〈广东广州日报传媒股份有限公司公司出资管理制度〉的方案》;

十四、审议经过《关于拟定〈广东广州日报传媒股份有限公司征集资金管理制度〉的方案》;

十五、审议经过《关于公司购买董事、监事及高档管理人员责任保险的方案》;

十六、审议经过《关于公司2019年度董事薪酬的方案》。

表决成果: 785,727,487 股赞同,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.9071%;730,428 股对立,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0929%; 0 股放弃,占到会股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。该方案获经过。

中小股东表决状况: 21,227,214 股赞同,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的96.6735%;730,428 股对立,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的3.3265%; 0 股放弃,占到会股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。

四、 律师出具的法令定见

(一) 律师事务所称号:广东正平天成律师事务所

(二) 见证律师:张慧、朱国彬

(三) 结论性定见:公司本次股东大会的招集及举行程序、审议的方案契合《公司法》、《股东大会规矩》、《管理原则》等法令、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规矩》的规矩;本次股东大会的招集人及到会或列席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资历合法有用,本次股东大会的表决程序与表决成果合法有用。

五、 备检文件

(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度股东大会抉择》

(二) 《广东正平天成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书》

特此布告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年六月六日

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作者:admin 分类:国内时事 浏览:293 评论:0